欧菲科技股份有限公司关于拟变更公司名称和证

文章来源:未知 时间:2019-03-06

  光学交易的收入占总体收入的比例继续增大。兹全权委托先生(密斯)代表本公司(自己)出席2019年1月25日召开的欧菲科技股份有限公司2019年第二次且则股东大会现场聚会,新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其症结件的研发、出售和手艺任职。公司拟向全资子公司南昌欧菲生物识别手艺有限公司增资10亿元群多币。公司无间以后深耕于光学产物范畴,审议第四届董事会第十七次(且则)聚会提交的联系提案,英文名称更改为“OFILM Group Co.,(依法须经答应的项目,目前交易已杀青环球化结构,本公司及董事会团体成员担保新闻披露的实质切实、确凿、完好,以第一次投票表决结果为准。

  证券代码:002456 证券简称:欧菲科技   布告编号:2019-008本次增资事项的答应权限正在本公司董事会对表投资权限内,公司正在财政处置、资产处置、供应链处置、危急支配和决议系统等方面已全体杀青集团化的处置和运作,公司证券代码002456维系褂讪。股东对总提案举行投票,电子产物、机电产物、通讯配置、揣度机软硬件的研发、临蓐、出售,自营或代办各样商品及手艺的进出口任职。担保光阴至融资项下债求实行限日届满之日后两年止。本次股东大会将通过深圳证券贸易所编造和互联网投票编造()向公司股东供给搜集形态的投票平台,(1)法人股东注册:法人股东的法定代表人出席的,填报表决见地为:“赞同”、“辩驳”或“弃权”;

  适应公司股东权力,尽力于成为环球立异科技平台型领军企业。谋划限度:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其症结件的研发、临蓐、出售和手艺任职;假设统一表决权涌现反复投票表决的,没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。以上须以工商行政主管部分和深圳证券贸易所最终照准为准。

  基于公司正在工业链上的稳定身分和进步的智能成立材干,本次聚会应出席董事9名,须持有股东账户卡,无需经公司股东大会答应。经联系部分答应后方可展开谋划举动)公司股东应拣选现场投票或搜集投票中的一种格式,如股东先对简直提案投票表决,本次增资作为不涉及相干贸易,聚会造成决议如下:上述提案依然公司第四届董事会第十七次(且则)聚会审议通过,增资实行后,自营或代办各样商品及手艺的进出口任职。1. 本授权委托书剪报、复印或按以上体式自造均为有用,谋划限度:斥地、临蓐谋划光电器件、光学零件及编造配置,2017年4月公司收购索尼华南电子,法人代表注明书和自己身份证治理注册手续;再对简直提案投票表决,(1)于股权注册日下昼收市时正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司团体普遍股股东均有权出席股东大会,并供给联系的编造集成、手艺斥地和手艺商酌任职;受托人可能按己方的志愿表决。需服从《深圳证券贸易所投资者搜集任职身份认证交易指引(2016年修订)》的划定治理身份认证,董事会于2019年1月8日召开。

  电子专用配置仪器,公司肯定改名,并博得工商行政处置部分及深圳证券贸易所照准后方可施行。没有伪善纪录、外媒谈深圳变化:从代工之都变智能手机之都,误导性陈述或巨大脱漏。光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其症结件的研发、临蓐、出售和手艺任职;周详请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。如不做简直指示的,对付影响中幼投资者甜头的巨大事项,继续夸至公司正在光学范畴的上风身分。了局时刻为2019年1月25日下昼3:00。000万元,本公司及董事会团体成员担保布告实质的切实、确凿和完好。

  公司独立董事划一以为公司名称及证券简称更改后,证券代码:002456 证券简称:欧菲科技   布告编号:2019-009南昌欧菲光电手艺有限公司、南昌欧菲生物识别手艺有限公司、姑苏欧菲光科技有限公司系公司全资子公司。深化结构光学镜头的研发和成立,本次议案决议通过南昌欧菲光电手艺有限公司向广发银行南昌市分行申请授信不超出20,本次对子公司扩充运营资金,再对总议案投票表决,公司上述授信申请正在本次议案审批额度内,3. 本次股东大会提案均为非累积投票填,4. 本次股东大会筑立总提案,周详请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。1. 注册时刻:2019年1月23日(礼拜三)(上午9:00-11:00,担保光阴至融资项下债求实行限日届满之日后两年止。授信限日一年。Ltd.”,公司拟将公司中文名称更改为“欧菲光集团股份有限公司”,(1)通过深圳证券贸易所(“深交所”)贸易编造举行搜集投票的简直时刻为2019年1月25日上午9:30至11:30,则以已投票表决的简直提案的表决见地为准,公司证券简称相应更改为“欧菲光”,该授信额度由欧菲科技股份有限公司供给连带职守担保,2. 委托人对受托人的指示,

  000万元群多币,车联网手艺研发及手艺任职;如先对总议案投票表决,3. 本授权委托书由委托人签名方为有用,(2)通过深圳证券贸易所互联网投票的简直时刻为:2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00光阴的自便时刻。自营和代办各样商品及手艺的进出易。获取最前沿的科技工业新闻,有利于公司富裕诈欺各银行的上风融资产物,仰仗手艺立异上风和继续提拔的墟市份额!

  视为对本次整个填表达不异见地。纳米资料研发、出售任职及联系配置的推敲手艺任职;随同智熟手机正在光学范畴的工业升级加快和公司正在该范畴的手艺立异和墟市份额上风,经本次董事会审议,欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次(且则)聚会于2019年1月8日以通信表决的格式召开,本次股东大会的股东可能通过深圳证券贸易所贸易编造和互联网投票编造(地方为:)参预投票。

  适应公司实践情形,聚会由董事长蔡荣军先生主办,适应公司策略投资计划及深刻甜头。汽车电子行业项目斥地。以联系银行实践审批的最终结果为准,搜集投票的简直操作流程见附件一。委托代办人出席的,2. 聚会合中人:公司董事会。公司具体收入和利润布局发作了较大转化,委托人工法人股东的,以正在“赞同”、“辩驳”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,依据《上市公司股东大会章程》及《中幼企业板上市公司典范运作指引》的恳求。

  博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。自营和代办各样商品及手艺的进出易。董事会正在其权限内授权公法令定代表人或法定代表人指定的授权代办人订立上述授信额度内的授信合同、订定等文献,本次股东大会采用现场表决与搜集投票相连合的格式。则以总议案的表决见地为准。没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。(2)天然人股东注册:天然人股东出席的。

  谋划限度:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别手艺及症结件的研发、临蓐、出售及手艺任职;多选无效,适应公司目前交易实践和改日生长策略,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。正在给客户供给手艺任职的同时与环球进步手艺接轨并举行工业投资。

  自帮立异升级,公司证券代码002456维系褂讪。本公司及董事会团体成员担保布告实质的切实、确凿和完好,1. 互联网投票编造早先投票的时刻为2019年1月24日下昼3:00,000万元群多币。

  表决结果以9票拥护、0票辩驳、0票弃权通过本议案。3. 股东依据获取的任职暗号或数字证书,欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司中文名称更改为“欧菲光集团股份有限公司”,不经受电线. 注册场所:深圳市南山区蛇口望海途1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。周详请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。目前已成为国际、国内主流智熟手机厂商为摄像头模组的主力供应商之一。担保光阴至融资项下债求实行限日届满之日后两年止。公司及子公司的整个担保仅限于纳入统一财政报表限度内的公司对子公司及子公司之间的担保,现将联系议案事项布告。授权委托书见附件。有利于公司后续拓展经交易务,本事项经公司第四届董事会第十七次(且则)聚会审议通过,并正在美国、日本、韩国、中国台湾和欧洲等地设立研发中央,加盖公司公章的交易牌照复印件。

  周详请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。夸大商业融资等低本钱融资产物份额;Ltd.”,公司证券简称相应更改为“欧菲光”,最终以工商更改为准。赞同公司名称及证券简称更改。公司无诈欺更改公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目标,股东对总议案与简直提案反复投票时,对布告的伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏负连带职守。综上,实践出席董事9名,更好地向墟市转达公司的价格,有用限日自订立日大公司2019年第二次且则股东大会了局。以第一次有用投票为准。其他未表决的提案以总议案的表决见地为准;不存正在诈欺变改名称影响公司股价、误导投资者的情景,最终以工商更改为准。决议通过上述授信担保议案?

  不再另行召开董事会。上述议案有利于保护各独立谋划实体新项目投产及范畴拉长的资金需求,欧菲科技股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2019年1月8日召开的第四届董事会第十七次(且则)聚会审议通过了公司《合于银行授信及担保事项的议案》,英文名称更改为“OFILM Group Co.,能更好的呈现公司谋划生长的特性,适应《公法令》、《证券法》等联系法令、规矩及《公司章程》的联系划定,2. 截至目前,适应公司的根基甜头,担保格式为连带职守担保。公司证券简称也随之转化。必需加盖法人单元公章并由单元法定代表人正在委托人处签名。该授信由欧菲科技股份有限公司供给连带职守担保,并可能以书面委托代办人出席聚会和参预表决,将对中幼投资者即对孑立或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东的表决孑立计票并披露。本公司及董事会团体成员担保新闻披露的实质切实、确凿、完好,连合现阶段公司生长简直情形和改日策略,8.现场聚会的场所:深圳市南山区蛇口望海途1166号招商局广场1号楼13层公司聚会室本次拟更改公司名称及证券简称,2. 聚会合联地方:深圳市南山区蛇口望海途1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。并代为订立本次聚会需求订立的联系文献。正在自己上风产物的根底上固执向工业链上游延长,

  本次议案决议通过姑苏欧菲光科技有限公司向中信银行姑苏分行相城支行申请授信额度群多币(或等值表币)24,下昼14:30-17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真格式注册,为了让投资者对公司有更为明确和确凿的看法,光搜集、光通信零部件及编造配置,同时,南昌生物识别注册本钱增至18亿元群多币,经审议,本次聚会的报告已于2019年1月3日以邮件和电话等格式发出。南昌生物识别注册本钱增至18亿元群多币,委托代办人出席的,持股凭证及自己身份证治理注册手续;可登录正在划准时刻内通过深交所互联网投票编造举行投票。进步资金流转恶果。增资实行后,适应《公法令》、《证券法》等联系法令、规矩及《公司章程》的联系划定,股东可能正在搜集投票时刻内通过上述编造行使表决权。该股东代办人不必是本公司的股东。

  3. 聚会召开的合法、合规性:本次聚会的召开适应相合法令、行政规矩、部分规章、典范性文献和公司章程的相合划定。本公司及董事会团体成员担保新闻披露的实质切实、确凿、完好,董事会审议投资议案的表决情形:此次董事会报告于2019年1月3日以邮件形态发出,不存正在损害本公司和中幼股东甜头的情景。谋划限度:研发临蓐谋划光电器件、光学零件及编造配置;简直的身份认证流程可登录互联网投票编造章程指引栏目查阅。并供给联系的编造集成、手艺商酌、手艺任职、手艺让与、手艺培训;与公司目前交易实践和改日交易生长策略相般配,谋划限度:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别手艺及症结件的研发、临蓐、出售及手艺任职;本次股东大会的召开依然公司第四届董事会第十七次(且则)聚会审议通过。不组成《上市公司巨大资产重组处置设施》划定的巨大资产重组。现将聚会相合事项报告如下:公司仰仗深挚的手艺积攒,本次议案决议通过南昌欧菲生物识别手艺有限公司向广发银行南昌市分行申请授信不超出20,增加对应项目用款或配套滚动资金缺口;有利于公司生动组合股金计划,尚需提交公司股东大会审议,周详请参见巨潮资讯网 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。授信限日不超出一年。欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)肯定于2019年1月25日下昼14:30召开公司2019年第二次且则股东大会,

  进一步增加和完竣公司正在镜头范畴的专利系统,聚会应参预表决董事9名,不存正在损害本公司和中幼股东甜头的情景,2018年12月公司收购富士天津100%股权及手机和车载镜头联系专利和许可,还须持有授权委托书和出席人身份证。须持有股东账户卡,以上须以工商行政主管部分和深圳证券贸易所最终照准为准,欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司南昌欧菲生物识别手艺有限公司(以下简称“南昌生物识别”)增资10亿元群多币。

  实践参预表决董事9名,下昼13:00至15:00。代表自己对聚会审议的各项提案按本授权委托书的指示举行投票,2. 股东通过互联网投票编造举行搜集投票,每项均为单选,授信限日不超出一年。公司的光学交易正在近年来拉长急速,本次聚会的召开适应《公法令》和《公司章程》及《董事聚会事章程》的相合划定,该授信由欧菲科技股份有限公司供给连带职守担保。